16. marts 2025: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Kalvehave Butikshus ApS
(udsendt pr mail – tjek venligst spam-filter hvis mailen ikke er modtaget)
Tid: Søndag den 30. marts 2025, kl. 15:30
Sted: Den Gule Stald, Kalvehave Havn
Fuldmagt kan hentes HER som pdf-fil
Dagsorden:
1: Valg af dirigent og referent
2: Valg af stemmetællere
3: Behandling af vedtægtsændringer som vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 9. marts 2025.
Dog udgår ændringsforslaget vedrørende §6.2, da det har vist sig, at stride mod selskabslovens bestemmelser.
Se referat fra den ordinære generalforsamling HER.
4: Eventuelt
16. marts 2025
Se referat fra den ordinære generalforsamling HER.
23. februar 2025: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kalvehave Butikshus ApS
(udsendt pr mail – tjek venligst spam-filter hvis mailen ikke er modtaget)
Tid: Søndag den 9. marts 2025, kl. 14:00
Sted: Viemose Egnshus, Viemosegade 7, Viemose
Dagsorden kan hentes HER som pdf-fil
Fuldmagt kan hentes HER som pdf-fil
7. marts 2025: Tilføjelser vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (punkt 4 og 5) er markeret med fed skrift.
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt godkendelse af årsrapporten. Årsrapport kan hentes HER.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
a. Fem bestyrelsesmedlemmer er på valg:
• Peter Tygesen og Torben Folke Månsson er villige til genvalg.
• Morten Rand Jensen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Carl Johan Juul-Jensen.
• Roland Lange er villig til genvalg (er indtrådt i perioden).
• Hanne Jørgensen modtager ikke genvalg (er indtrådt i perioden). Bestyrelsen foreslår Bo Achton.
Til suppleantposterne, der begge er ledige, foreslås:
1. suppleant: Jens Rask.
2. suppleant: Melitta Achton.
5. Valg af suppleanter:
a. To suppleanter er på valg:
• 1. suppleant: Vakant. Bestyrelsen foreslår Jens Rask.
• 2. suppleant; Vakant. Bestyrelsen foreslår Melitta Achton.
6. Valg af revisor:
a. Bestyrelsen anbefaler: Revivision, Storegade 1, 4780 Stege.
7. Indkomne forslag
a. Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer – Hent HER
8. Eventuelt
23. marts 2024: Ordinær generalforsamling
Hent bestyrelsens beretning HER
Hent godkendt årsregnskab HER
Hent referat HER
27. februar 2024: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kalvehave Butikshus ApS
(udsendt pr mail – tjek venligst spam-filter hvis mailen ikke er modtaget)
Tid: Lørdag d. 23. marts 2024 kl. 14:00
Sted: Kalvehave Skole & Børnehus, Kirkevejen 3, 4771 Kalvehave.
Dagsorden kan hentes HER som pdf-fil
Fuldmagt kan hentes HER som pdf-fil
Dagsorden:
- Valg af dirigent.
- Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Valg af syv medlemmer til bestyrelsen (iflg. Vedtægternes §9 stk. 1, afgår tre bestyrelsesmedlemmer i lige år. Som følge af lodtrækning er følgende på valg: Morten Rand Jensen, Martin Sønderholm og Rasmus Oxfeldt Larsen – de er alle villige til genvalg)
- Valg af to suppleanter (nuværende suppleant Roland Lange er villig til genvalg). Da bestyrelsen har haft afgang af et bestyrelsesmedlem, ønskes yderlige valg af en suppleant.
- Valg af revisor: ReviVision
- Indkomne forslag.
- Eventuelt.
Adgang til generalforsamlingen har anpartshavere og/eller dennes ægtefælle eller samlever, hvis denne er en del af husstanden. Stemmekort udleveres ved indgangen – husk ID!
På generalforsamlingen giver hver anpart (á 2.500 kr.) én stemme.
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling. Fuldmagt vedhæftet.
Ingen anpartshaver kan for egne anparter eller i henhold til fuldmagt afgive mere end 10 stemmer. Alle anpartshavere kan opstille til bestyrelsen
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Mailadressen er: kontakt@kalvehavebutikshus.dk
5. november 2023: Ekstraordinær generalforsamling
Hent referat HER.
18. oktober 2023 (mail):
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i selskabet
5. november 2023, kl. 9.00, Den Gule Stald
Se indkaldelsen HER.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Orientering fra bestyrelsen.
3. Forslag til vedtægtsændring af §5 stk. 1 i Vedtægter for Kalvehave Butikshus aps.
4. Valg af suppleant til bestyrelsen.
5. Eventuelt.
8. oktober 2023: Ekstraordinær generalforsamling
Hent referat HER
18. september 2023 (mail):
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i selskabet
8. oktober 2023 kl. 14, Kalvehave Skole
Se indkaldelsen HER.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Orientering fra bestyrelsen.
3. Forslag til vedtægtsændring af §5 stk. 1 i Vedtægter for Kalvehave Butikshus aps.
4. Valg af suppleant til bestyrelsen.
5. Eventuelt.
11. marts 2023: Stiftende generalforsamling, Kalvehave Butikshus Aps.
Hent referat HER
25. februar 2023 (mail):
Indkaldelse til stiftende generalforsamling for Kalvehave Butikshus ApS
11. marts 2023 kl. 14:00, Kalvehave Skole.
Se indkaldelsen HER
Dagsorden:
1. Vag af dirigent.
2. Abejdsgruppens beretning – sse skriftlig beretning HER
3. Gennemgang og beslutning af vedtægter – se forslag til vedtægter HER.
4. Redegørelse for selskabets økonomi
5. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt